الانتفاضة
علمت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة المالية، وبتنسيق مع جهات وطنية مختصة، باشرت خلال الأيام الأخيرة تحريات دقيقة بخصوص معاملات مالية مشبوهة، يُشتبه في ارتباطها ببعض شركات الصرف اليدوي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العمليات، التي ما تزال في طور البحث والتدقيق، تندرج ضمن مجهودات تشديد الرقابة على حركة الرساميل، خاصة تلك المتعلقة بتحويل مبالغ مهمة من العملة الصعبة نحو الخارج، في سياق دولي يعرف تشديداً متزايداً على شبكات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تهم مسارات مالية معقدة، يُشتبه في اعتمادها على وسطاء وشركات واجهة بهدف تفادي أنظمة التتبع والمراقبة، مؤكدة أن السلطات المختصة تتعامل مع الملف بحذر كبير، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
وأكدت المصادر أن المغرب يواصل تعزيز منظومته الرقابية المالية، انسجاماً مع التزاماته الدولية، بهدف حماية النظام البنكي الوطني وضمان شفافية المعاملات المالية.
التعليقات مغلقة.