الانتفاضة // نهيلة غمار // صحفية متدربة
تتزايد الشكوك حول عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية، حيث استنفرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مصالح المراقبة لديها لفتح تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض الأموال.
و تأتي هذه التحقيقات بعد تسجيل تحويلات مالية ضخمة تتجاوز 10 آلاف درهم، مرتبطة بحسابات بنكية في وكالات تجارية، معظمها في ضواحي الدار البيضاء.
و تشير المعلومات إلى أن العمليات المشبوهة تتعلق بأداء مظلل عبر بطاقات بنكية مغربية، مرتبطة بحسابات خاصة بمتاجر لبيع المواد الاستهلاكية وصيدليات.
وقد بدأ المراقبون في تحديد هويات حاملي البطاقات ومسيري الشركات المستفيدة، بعد مراجعة عقودهم مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من قبل بنك المغرب.
كما أبدى المراقبون قلقهم من مخاطر تبييض الأموال، حيث تم تسجيل مبالغ مالية عالية في كل عملية مقارنة بقيمة السلع المقدمة وطبيعة النشاط التجاري لأصحاب المحلات، مما يعزز الشكوك حول طبيعة هذه المعاملات.
التعليقات مغلقة.