تبييض الاموال

الانتفاضة // نهيلة غمار // صحفية متدربة تتزايد الشكوك حول عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية، حيث استنفرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مصالح المراقبة لديها لفتح تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض الأموال. و تأتي هذه التحقيقات بعد…

الانتفاضة // ابو شهرزاد تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من انجاز بحث مفصل ودقيق حول ملف تبييض الاموال بمراكش بطله محام  ينتمي لهياة اكادير وصاحب فندق…

في سياق تداعيات الملف المعروف اعلاميا ب "ايسكوبار الصحراء"، والذي يتابع فيه عدد من القيادات السياسية كسعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي المعتقلان بسجن عكاشة بالدار البيضاء، و المنتميان الى حزب ااصالة والمعاصرة قبل ان يخرج الحزب ببلاغ يعلن…