أبحاث جارية بشأن شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة”!
الانتفاضة // سلامة السروت
علمت جريدة الانتفاضة من مصادر جيدة الاطلاع، برفع مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، حول شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة” صورية…