الانتفاضة // سلامة السروت
علمت جريدة الانتفاضة من مصادر جيدة الاطلاع، برفع مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، حول شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة” صورية بالمغرب، بعد رصد لجوء رجال أعمال مرتبطين بمعاملات مالية وتجارية مشبوهة، مع مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج، إلى اعتماد نظام مقايضة في شكل صفقات عقارية وفلاحية صورية عوض الأداء المالي عبر البنوك.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين، رصدوا معاملات تجارية ضخمة بين رجال أعمال وشركات انتقلت ملكيتها إلى مهاجرين مغاربة في الخارج، قبل أقل من سنتين، حيث سجلت عمليات أداء بواسطة مقابل غير نقدي في شكل شقق ومحلات تجارية وبقع أرضية، سرعان ما جرى التخلص منها عن طريق البيع بعد ذلك بوقت وجيز؛ فيما تم تحويل عقارات أخرى متحصل عليها عن طريق المقايضة إلى مشاريع استثمارية مربطة، حيث كشفت التحريات عن استغلال أحد العقارات المذكورة في مشروع مدرسة خصوصية بالدار البيضاء جاري التحري عنها، بعد إشراك مساهمين آخرين في رأسمالها بغرض تضليل أجهزة المراقبة.
التعليقات مغلقة.