تفكيك شبكة تحويل أموال مشبوهة تضع شركات صرف مغربية تحت المجهر
الانتفاضة
علمت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة المالية، وبتنسيق مع جهات وطنية مختصة، باشرت خلال الأيام الأخيرة تحريات دقيقة بخصوص معاملات مالية مشبوهة، يُشتبه في ارتباطها ببعض شركات الصرف اليدوي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه…